中弘控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一
次会议通知于 2016 年 8 月 10 日以书面、传真及电子邮件的形式送达
各位董事，会议于 2016 年 8 月 12 日下午 16：00 在公司三楼会议室
召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事周春生先生因个
人安排原因未能出席本次会议，书面委托独立董事蓝庆新先生代为行
使表决权并发表相关独立意见，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事王继红先生主持，经与会董事认真审议，以书面
表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（7
票同意，0 票反对，0 票弃权）。
选举王继红先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附王继红先生简历）
二、审议通过《关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案》
（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
由于本公司已于2016年8月12日对公司董事会进行了换届，公司
第六届董事会专门委员会原成员部分已离任，为了保证公司新一届
董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对第七届董事会专
门委员会成员进行调整，具体组成情况如下：
1、董事会战略与投资委员会人员名单：由五名董事组成（其中
一名独立董事）：王继红先生、周春生先生、崔崴先生、刘祖明先
生、吴学军先生
召集人：董事长王继红先生
2、董事会审计委员会人员名单： 由五名董事组成（其中三名
独立董事）：吕晓金女士、周春生先生、蓝庆新先生、王继红先生、
刘祖明先生
召集人：吕晓金女士（独立董事、会计专业人士）
3、董事会提名委员会人员名单： 由五名董事组成（其中三名
独立董事）：
周春生先生、王继红先生、吕晓金女士、蓝庆新先生、崔崴先
生
召集人：周春生先生（独立董事）
4、董事会薪酬与考核委员会人员名单： 由五名董事组成（其
中三名独立董事）：周春生先生、王继红先生、吕晓金女士、蓝庆
新先生、崔崴先生
召集人：周春生先生（独立董事）
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（7 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
经董事长王继红先生提名，聘任崔崴先生为公司总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附崔崴先
生简历）
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》（7
票同意，0 票反对，0 票弃权）。
经公司总经理提名，聘任张继伟先生为公司副总经理，聘任刘祖
明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。（附张继伟先生、刘祖明先生简历）
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（7 票同意，0
票反对，0 票弃权）。
经公司董事长提名，聘任吴学军先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附吴学军
先生简历）
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（7 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。
经公司董事长提名，聘任马刚先生为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（附马刚先
生简历）
七、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（7
票同意，0 票反对，0 票弃权）
1、股票发行数量
调整前：本次非公开发行股票的数量不超过 140,000 万股。
调整后：本次非公开发行股票的数量不超过 130,000 万股。
2、募集资金数量及用途
调整前：公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 36 亿元，
在扣除发行费用后将用于以下项目：
预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项
序号 项目名称
（万元） （万元） 目总投资额比重
北京新奇世界由山
1 由谷二号地（2-06、 80,596 50,000 62.04%
2-08）项目
北京新奇世界由山
2 由谷二号地（2-15） 24,795 15,000 60.50%
项目
山东济南鹊山新奇
3 世界国际度假区项目 31,778 1,5000 47.20%
（2#地块）
上影安吉影视产业园
新奇世界文化旅游
4 100,741 90,000 89.34%
区（A16、A17、A18、
A19 地块）
海口市长流起步区
5 214,568 190,000 88.55%
35#地项目
合计 452,478 360,000 79.56%
调整后：公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 32 亿元，
在扣除发行费用后将用于以下项目：
预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项
序号 项目名称
（万元） （万元） 目总投资额比重
北京新奇世界由山
1 由谷二号地（2-06、 80,596 40,070 49.72%
2-08）项目
北京新奇世界由山
2 由谷二号地（2-15） 24,795 12,380 49.93%
项目
山东济南鹊山新奇
3 世界国际度假区项目 31,778 12,570 39.56%
（2#地块）
上影安吉影视产业园
新奇世界文化旅游
4 100,741 78,710 78.13%
区（A16、A17、A18、
A19 地块）
海口市长流起步区
5 214,568 176,270 82.15%
35#地项目
合计 452,478 320,000 70.72%
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无
变化。
八、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《中弘控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（二次修
订稿）。
九、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金计划
投资项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》（7 票同意，0 票反
对，0 票弃权）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司非公开发行 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析
报告》（修订稿）。
十、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》（7 票同意，
0 票反对，0 票弃权）
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施（修订稿）的公告》(公告编号 2016-084 )。
十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行
A 股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函（修订稿）的
议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票涉及
填补回报措施能够得到切实履行的承诺函（修订稿）》。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 12 日
附：相关人员简历
1、王继红先生简历：王继红，男，1967 年 3 月出生，毕业于江
西广播电视大学。1997 年至 2000 年任江西省宜丰县化工有限责任公
司董事长、总经理；2000 年至 2002 年就职于江西省宜丰县招商领导
小组；2002 年至 2007 年任江西中成有限责任公司董事长、总经理；
2007 年起任安徽科苑实业有限责任公司董事长、总经理。现任中弘
控股股份有限公司董事长。
王继红先生与公司实际控制人王永红先生系兄弟关系，未持有公
司股票，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
2、崔崴先生简历：崔崴，男，1972 年 11 月生，1993 年毕业于
哈尔滨理工大学热能工程专业，2003 年取得清华大学房地产经营管
理专业硕士学位，2009 年取得中国人民大学房地产经营管理专业博
士学位，国家注册房地产估价师，高级房地产经济师，中国房地产学
会副会长，北京市政府房地产领域评标专家。2006 年至 2007 年入选
北京市政府“优秀人才培养计划”，同时考取教育部“联合培养博士”
奖学金，作为访问学者赴美国丹佛大学进行房地产经济相关研究。
2009 年前曾在北京巴威公司基建部、北京市开发办任职，先后主持
或主要参与过北京南池子保护改造，西红门、回龙观、望京、马坊新
城等十余个项目的开发建设。2009 年 9 月起任中国中化集团方兴地
产(中国)有限公司（HK00817）总裁助理；2011 年 11 月起任方兴地
产(中国)有限公司副总裁及投资委员会主任，先后兼任北京赢辉总经
理、重庆兴拓董事长、丽江公司董事长、青岛公司总经理，期间在北
京、重庆、广州、三亚、长沙等城市取得多块地块，为方兴地产连续
几年业绩大幅增长提供了坚实的土地储备基础。在方兴地产期间先后
主持开发北京金茂府、重庆金茂珑悦、丽江金茂雪山语、青岛高新区
等项目建设，在房地产开发、项目运营、政策分析及投资决策方面积
累了先进的实践经验。2015 年 3 月 16 日起任中弘控股股份有限公司
总经理，2015 年 4 月 2 起任中弘控股股份有限公司董事。现任中弘
控股股份有限公司董事、总经理。
崔崴先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘祖明先生简历：刘祖明，男，1972 年 1 月出生，高级会计
师、注册会计师，毕业于青岛海洋大学会计学专业、获硕士学位。曾
任职于铁道部青岛四方机车车辆厂、联想（北京）有限公司；2004
年 6 月至 2010 年 2 月任职于北京联东投资（集团）有限公司历任财
务副总监、财务总监；2010 年 3 月至 2012 年 9 月任中弘控股股份有
限公司财务部经理；2012 年 9 月至 2013 年 3 月任中弘控股股份有限
公司财务总监。2013 年 3 月 28 日至今任中弘控股股份有限公司董事、
财务总监。
刘祖明先生持有公司股票 160 万股，与公司持股 5%以上的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、吴学军先生简历：吴学军，男, 1963 年 11 月出生，本科毕
业于江西财经大学。历任国家物资部市场司副科长，中物三峡物资有
限公司上海公司、苏州公司总经理；苏州天平水泥有限公司董事、财
务总监；上海元鼎汽车销售服务有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010
年 2 月任北京中弘投资有限公司投资发展中心副总监；2010 年 3 月
起任中弘控股股份有限公司证券部总经理；2013 年 3 月 28 日起任中
弘控股股份有限公司监事会主席；现任中弘控股股份有限公司工会主
席。2016 年 8 月 12 日当选中弘控股股份有限公司董事兼董事会秘书。
吴学军先生于 2009 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
5、张继伟先生简历：张继伟，男，1969 年 9 月出生，经济学硕
士，中国注册会计师。1995 年 7 月至 2000 年 3 月先后任新疆华通会
计师事务所审计项目经理、部门经理、副主任会计师、出资人；2000
年 3 月至 2002 年 8 月任新疆乌苏啤酒集团财务总监；2002 年 8 月至
2005 年 6 月任新疆乌苏啤酒集团境外投资企业吉尔吉斯斯坦“乌苏
萨尔肯啤酒上市股份公司”董事、执行总经理；2005 年 8 月至 2008
年 12 月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公司副总裁；2008 年 12 月至
2011 年 6 月任中弘卓业集团有限公司计审部经理；2010 年 2 月至 2011
年 8 月任中弘控股股份有限公司监事；2011 年 9 月起任中弘控股股
份有限公司人力行政中心负责人。2012 年 2 月 18 日至今任中弘控股
股份有限公司副总经理。
张继伟先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。。
6、马刚先生简历：马刚，男，1976 年 1 月出生，大学本科学历，
经济师。2004 年 1 月起先后任安徽省科苑（集团）股份有限公司董
事会秘书室职员、副主任、主任、证券事务代表。2010 年 1 月至今
任中弘控股股份有限公司证券事务代表兼证券部副总经理。
马刚先生于 2003 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
