中弘股份：关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

中弘控股股份有限公司
       关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 24
日、2016 年 5 月 17 日分别召开第六届董事会第十二次会议、2015 年
度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
结合近期国内资本市场的变化情况，经公司慎重考虑和研究，决定将
募集资金总额从 36 亿元调减至 32 亿元，并相应调整本次非公开发行
股票发行数量。上述调整方案已经公司 2016 年 8 月 12 日召开的第七
届董事会第一次会议审议通过。根据调整后的发行方案并结合最新情
况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订和更
新，主要修订及更新内容如下：
     预案章节                章节内容                         修订情况
                                                 修订了董事会针对本次股票发行预案
                                                 的审议情况
                                                 修订了本次非公开发行股票发行数量
重要提示              重要提示
                                                 修订了本次非公开发行股票募集资金
                                                 总额、募集资金拟投入各项目金额、
                                                 募集资金投入占项目总投资额比重
                      二、本次非公开发行的背景   更新了“（二）本次非公开发行的目的”
                      和目的                     中所引用的财务数据
                                                 修订了本次非公开发行股票发行数
                                                 量；修订了本次非公开发行股票募集
                      三、本次非公开发行方案概
                                                 资金总额、募集资金拟投入各项目金
                      要
第一节 本次非公开发                              额、募集资金投入占项目总投资额比
行股票方案概要                                   重
                      五、本次发行是否导致公司   修订了本次非公开发行后控股股东的
                      控制权发生变化             持股比例
                      六、本次发行方案取得批准
                                                 修订了董事会针对本次股票发行预案
                      的情况及尚需呈报批准的
                                                 的审议情况
                      程序
第二节 董事会关于本                       根据调整后的非公开发行股票方案对
次募集资金使用的可          ——          预案中涉及的发行股票数量、募集资
行性分析                                  金数额等相关内容进行了修订
第三节 董事会关于本                       根据调整后的非公开发行股票方案对
次发行对公司影响的          ——          预案中涉及的发行股票数量进行了修
讨论与分析                                订、更新了引用的财务数据
                                          根据调整后的非公开发行股票方案对
第五节 本次非公开发
                                          预案中涉及的发行股票数量、募集资
行股票摊薄即期回报          ——
                                          金数额并结合公司最新情况进行了修
分析
                                          订
    修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《中弘控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
     特此公告。
                                                中弘控股股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2016 年 8 月 12 日