江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会
议通知于 2016 年 8 月 1 日以电话及书面方式发出，会议于 2016 年 8
月 11 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董事
7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了公司《2016 年半年
度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司2016年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于董事会授权经营
层对公司对外投资等交易事项行使决策权的议案
为加快推进公司发展战略，提高董事会和经营管理层的决策效
率，结合公司实际情况，在有效控制风险的情况下，公司董事会授权
经营层在董事会闭会期间对公司属于下列情形的对外投资、收购出售
资产、委托理财等交易事项行使决策权：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例
不满10％（若该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者作为计算数据）；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上
市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不满10％，或该比例为
10%以上，但绝对金额不超过100万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占
上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例不满10％，或该比
例为10%以上，但绝对金额不超过1,000万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经
审计净资产的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超
过1,000万元人民币；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利
润的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过100万元
人民币；
（六）董事会以决议形式通过的其他授权事项。
因授权事项的修改，公司第七届董事会第三次会议审议通过的同
意经营层利用不超过5000万元的自有闲置资金进行购买银行理财产
品、债券等短期投资的授权同时废止。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《投资管理
制度》的议案
为加强公司投资管理，保障公司投资项目的有效实施，根据公司
实际情况，同意对公司《投资管理制度》进行修订。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《投资管理制度》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日
