华昌化工：第五届董事会第三次会议决议公告

江苏华昌化工股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会
第三次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 8 月 12 日在张
家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会
议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。
与会董事经审议并以现场投票表决方式形成了如下决议：
    一、审议并通过了《2016 年半年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2016 年半年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》，其中《2016 年半年
度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
    二、审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
    特此公告。
                                  江苏华昌化工股份有限公司董事会
                                           2016 年 8 月 13 日