华昌化工：独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

江苏华昌化工股份有限公司
                             江苏华昌化工股份有限公司
                独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
    根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规的规定，作为江苏华昌化工股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独
立判断立场,就公司对 2016 年上半年公司关联方资金占用、对外担保情况进行了
认真的了解和核查，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
     一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
     公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）
和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，
互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价
公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的
行为。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至 2016 年 6 月 30 日的违规关联方资金占用
的情况。
     二、公司对外担保情况
     经查，公司对外担保事项符合法律法规规定，不存在违规担保的情形，不存
在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责
任情形。报告期，公司对外担保决策程序符合规定，实际发生的对外担保金额在
授权审批范围内。具体情况如下：
                           公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                担保额度           实际发生日                                                 是否为
                                               实际担保金                            是否履
 担保对象名称   相关公告 担保额度 期（协议签署             担保类型        担保期             关联方
                                                   额                                行完毕
                披露日期               日）                                                     担保
                                                                          已部分解
张家港扬子江石 2013 年 04            2013 年 06 月
                            48,400                   38,500   一般保证    除担保保     否       否
化有限公司      月 12 日                 03 日
                                                                              证
报告期内审批的对外担保                           报告期内对外担保实际发
                                                0
额度合计（A1）                                   生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担                           报告期末实际对外担保余
                                          48,400                                              38,500
保额度合计（A3）                                 额合计（A4）
                                      公司与子公司之间担保情况
    江苏华昌化工股份有限公司
                担保额度          实际发生日                                                   是否为
                                               实际担保金                             是否履
 担保对象名称   相关公告 担保额度 期（协议签署                担保类型    担保期               关联方
                                                   额                                 行完毕
                披露日期              日）                                                       担保
                                                                         2014 年 4
江苏华源生态农 2016 年 04            2014 年 04 月                       月 1 日至
                            25,000                   8,000      抵押                    否       否
业有限公司      月 16 日                 01 日                           2018 年 6
                                                                           月 15 日
                                                                         2015 年 9
江苏华源生态农 2016 年 04            2015 年 09 月                       月 23 日至
                            25,000                   6,000      抵押                    否       否
业有限公司      月 16 日                 23 日                           2016 年 11
                                                                           月 29 日
                                                                         2016 年 6
江苏华源生态农 2016 年 04            2016 年 06 月                       月 21 日至
                            25,000                   2,500      抵押                    否       否
业有限公司      月 16 日                 21 日                           2017 年 6
                                                                           月1日
                                                                         2015 年 2
张家港市华昌新
               2016 年 04            2015 年 02 月                       月 6 日至
材料科技有限公              60,000                   20,000     抵押                    否       否
                月 16 日                 06 日                           2020 年 5
司
                                                                           月 20 日
                                                                         2016 年 1
张家港市华昌新
               2016 年 04            2016 年 01 月                       月 22 日至
材料科技有限公              60,000                   1,200    一般保证                  否       否
                月 16 日                 22 日                           2016 年 7
司
                                                                           月 22 日
张家港市华昌煤 2016 年 04
                            5,000
炭有限公司      月 16 日
                                                                         2016 年 5
张家港市华昌进
               2016 年 04            2016 年 05 月                       月 30 日至
出口贸易有限公              15,000                   3,500    一般保证                  否       否
                月 16 日                 30 日                           2016 年 11
司
                                                                           月 15 日
苏州奥斯汀新材 2016 年 04
                            4,000
料科技有限公司 月 16 日
淮安华昌固废处 2016 年 04
                            6,000
置有限公司      月 16 日
报告期内审批对子公司担                          报告期内对子公司担保实
                                          115,000                                               7,200
保额度合计（B1）                                际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公                          报告期末对子公司实际担
                                        115,000                                                41,200
司担保额度合计（B3）                            保余额合计（B4）
                                    子公司对子公司的担保情况
                担保额度            实际发生日                                                 是否为
                                                实际担保金                            是否履
  担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署                 担保类型    担保期               关联方
                                                     额                               行完毕
                披露日期                日）                                                     担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合                          报告期内担保实际发生额
                                        115,000                                                 7,200
计（A1+B1+C1）                                  合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额                          报告期末实际担保余额合
                                        163,400                                                79,700
度合计（A3+B3+C3）                              计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                  27.75%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
                                                                                               55,000
的债务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                  55,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                                                          -
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                                                              -
      江苏华昌化工股份有限公司
（此页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见）
独立董事：
               尤建新              郭旭虹            陈和平
                                                          2016 年 8 月 12 日