山东海化股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日披露了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2016-028），因工作人员疏忽，
部分内容有误，现更正如下：
一、更正前
“二、会议审议事项 2．上述议案均采用非累积投票方式。
附件一、附件二”
二、更正后
“二、会议审议事项 2．上述议案采用累积投票方式。”
附件一： 山东海化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 8
月 30 日召开的山东海化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代
为行使如下表决权：
序号 议 案 名 称 同意票数
1 关于增补一名非独立董事的议案
2 关于增补一名独立董事的议案
3 关于增补一名股东代表监事的议案
注：1．委托人在“同意票数”栏内填写票数，做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于增补一名非独立董事的议案 1.00
议案 2 关于增补一名独立董事的议案 2.00
议案 3 关于增补一名股东代表监事的议案 3.00
（2）本次股东大会所有议案采用累积投票方式，填报投给某候选人
的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各议案股东拥有的选举票数如下：
①关于增补一名非独立董事的议案
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
②关于增补一名独立董事的议案
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
③关于增补一名股东代表监事的议案
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016 年 8 月 30 日的交易时间
即：上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）在投票当日，海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。1.00 元代表议案 1，
2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（4）在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，不得撤单。
更新后的股东大会通知请详见公司于 2016 年 8 月 12 日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年度第一次临时
股东大会的通知（更新后）》。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
