武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会于2007年10月23日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
与会董事经过认真审议，对各项议案分别作出如下决议：
1、通过公司2007年第三季度报告全文。
同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、关于对海南浪漫天缘海上旅业有限公司重组及增资的决议
同意海南浪漫天缘海上旅业有限公司海上运动休闲中心项目4600万元的投资规模；同意公司重组海南浪漫天缘海上旅业有限公司，即由公司以600万元收购海南三特索道有限公司和武汉汇新房地产开发有限公司分别所持该公司60％和40%的股权，同时对该公司增加注册资本2400万元，使其达到3000万元，以适应该公司对海上运动休闲中心项目的投资需求。
另附公告。
同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日
