中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2007年10月11日以书面及电子邮件形式发出通知，决定于2007年10月22日下午2：30在海南省三亚市亚龙湾天域大酒店一楼会议室召开第三届董事会第一次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
会议由公司董事会董事黄文枝先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场举手投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致推选黄文枝先生担任公司第三届董事会董事长。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长黄文枝先生提名，董事会同意续聘黄启均先生为公司总裁、吴刚先生为公司副总裁兼董事会秘书、陈富华先生为公司副总裁兼财务总监，任期至本届董事会届满（上述高管简历见附件1）。此外，同意续聘王剑先生为公司证券事务代表。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和主任人选的议案》，同意推选黄文枝先生、黄启均先生、邓新华先生、何伟坚先生、陈共荣先生、任磊先生、彭世尼先生等七位董事组成战略委员会，主任由黄文枝先生担任；推选彭世尼先生、任磊先生、邓新华先生等三位董事组成提名委员会，主任由独立董事彭世尼先生担任；推选陈共荣先生、任磊先生、陈富华先生等三位董事组成审计委员会，主任由独立董事陈共荣先生担任；推选黄文枝先生、陈共荣先生、任磊先生等三位董事组成薪酬与考核委员会，主任由独立董事任磊先生担任。
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。根据公司实际经营资金需求并依照相关规定，同意公司向商业银行申请总额不超过柒亿元人民币综合授信额度，授权公司董事长黄文枝先生在董事会闭会期间，全权办理综合授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件。
5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年第三季度报告》。没有董事对公司第三季度报告正文及全文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告正文刊登于2007年10月25日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件目录
1、与会董事签署的公司第三届董事会第一次会议决议；
2、经公司董事长签署并盖章的公司第三季度报告正文及全文；
2、经公司董事长与财务负责人签署的公司第三季度财务报告。
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日
附件1：高管简历
黄启均：公司非独立董事候选人，1962年10月生，男，硕士研究生，高级经济师。历任广东省中山市百德燃具有限公司及技术员、营销经理、中山华帝燃具有限公司营销部副总经理、中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会董事等职务，目前还兼任广东华帝经贸发展有限公司董事、中山九洲实业有限公司董事，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。系广东燃具协会理事、中山市民营科技企业协会委员、中国房地产及住宅研究会厨房卫生间委员会常务理事、中国土木工程学科技学会燃气分会学术委会、中国城市燃气协会委员，荣获广东省优秀中国特色社会主义建设者、中国优秀民营科技企业家及全国关爱员工的企业家称号。黄先生为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈富华：公司非独立董事候选人，1959年8月生，男，硕士研究生，高级会计师。历任广东华帝集团有限公司财务部经理、中山华帝燃具有限公司财务部经理、中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会董事、副总裁兼财务总监，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。截止2007年6月31日，陈先生持有上市公司股份总数为1,487,304股，占上市公司股份总数的比例为0.87％，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴刚：1971年7月出生，男，经济学硕士，会计师，高级经济师职称。2001年至今，就职于中山华帝燃具股份有限公司，历任本公司第一届董事会秘书兼证券部经理。现任本公司副总裁兼第二届董事会秘书之职。不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
