武汉力源信息技术股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年7月30日
通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2016年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2016-065），为进一步保护投资者的合法权益，方
便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的事项再次提示如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 8 月 16 日下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月15日
15:00 至2016年8月16日15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
5、股权登记日：2016年8月9日（星期二）
6、会议表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附
件 3。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2016 年 8 月 9 日（星期二）下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
议案1、审议《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信
提供担保》的议案
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2016
年7月30日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2016 年 8 月 15 日上午 9:00
至 12:00，下午 13:00 至 17:00。
2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附
件 1）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、
法定代表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份
证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身
份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
3、登记地点：
武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司
证券部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取快递或传真方式登记（须在 2016 年 8 月 15 日下午 17：00 点之前
送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，
如通过快递方式登记，快递上请注明“2016 年第二次临时股东大会”字样）。
（2）出席会议签到时，出席人身份证、会议回执和授权委托书必须出示原
件，并于会议前 15 分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：廖莉华、袁园
电话：027-59417345
地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
传真：027-59417373
邮箱：zqb@icbase.com
邮政编码：430070
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。
3、附件 1：会议回执
附件 2：授权委托书
附件 3：网络投票操作流程
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2016 年 8 月 12 日
附件 1：
会议回执
致：武汉力源信息技术股份有限公司
截至 2016 年 8 月 9 日，我单位（个人）持有“力源信息”300184）
股票 股，本人（本公司）拟亲自出席公司 2016 年
第二次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
2016 年 月 日
附件 2： 授权委托书
截至 2016 年 8 月 9 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184）股票
股，兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席武汉力源信
息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：2016 年 月 日
委托书有效期限：授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
被委托人联系电话：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
表决意见（票）
序号 议案内容
同意 反对 弃权 回避
审议《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申
议案1
请综合授信提供担保的议案》
注：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对” “弃权”“回避”四个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
附件 3：
网络投票的操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365184
2、投票简称：力源投票
3、议案设置和意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
审议《关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提
议案1 1.00
供担保的议案》
（2）填报表决意见
对于上述议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 16 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间：2016年8月15日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2016年8月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http：//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
