青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于 2016 年 8 月 10
日以现场结合通讯方式召开第七次会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的
召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
会议形成如下决议：
（一） 2016 年中报（全文及其摘要）
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。
（二） 2016 年中期募集资金存放与实际使用情况的专项报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。
（三） 关于确定公司收购 Sharp Electrónica México S.A. de C.V（简称
“夏普墨西哥”）49%股权价格的议案
根据公司于 2015 年 8 月 1 日发布了《关联交易公告》（临 2015-032），请
详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com）及《上海证券报》和《中
国证券报》的相关公告，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）及关联方
Hisense USA Corporation（简称“美国海信”）共同收购 Sharp Electronics Corporation
（简称“SEC”）及 Sharp Electronics Manufacturing Company of America INC.（简
称“SEMA”）所持有的 Sharp Electrónica México S.A. de C.V（简称“夏普墨西哥”）
100%股权，其中公司拟收购为 49%，美国海信拟收购 51%。
根据各方已签署的《股权与资产购买协议》中关于交易价格确定及调整项目
的相关约定，经专项审计并经交易各方共同确认：本次收购夏普墨西哥公司全部
股权的最终价格为 2503.21 万美元，公司所收购的 49%股权的收购价格为 1226.58
万美元。
表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。
（四） 关于高管变更的议案
根据工作调整，曹建伟不再担任公司副总经理职务。
表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
