优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第二十三
次会议通知以书面方式于 2016 年 8 月 1 日向各董事发出。会议于 2016 年 8 月
11 日在本公司召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。本次会议的召开符
合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
公司第八届监事会 7 位监事列席了会议。
会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于 2016 年核销及打包出售不良资产业务授权调整的议
案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司内部审计章程>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年上半年全面风险管理工作
报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于聘任杨华先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》。
同意聘任杨华先生为平安银行股份有限公司副行长。
上述任职须经银行业监督管理机构核准。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事一致同意本议案。
杨华先生简历请见附件。
七、审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会人员构成的议案》。
马林先生已辞去本行第九届董事会独立董事职务，郭田勇先生已由股东大会
选举为本行第九届董事会独立董事，其任职资格尚需银行业监督管理机构核准。
为此，本行董事会对下设审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会的人员构成进行相应调整，调整后人员构成如下：
1、审计委员会
委员会主席：储一昀
委员：姚波、王春汉、郭田勇
2、关联交易控制委员会
委员会主席：王松奇
委员：赵继臣、王春汉、韩小京
3、提名委员会
委员会主席：王春汉
委员：孙建一、邵平、储一昀、韩小京
4、薪酬与考核委员会
委员会主席：韩小京
委员：蔡方方、储一昀、郭田勇
战略发展委员会和风险管理委员会人员构成不变。
上述调整，在郭田勇先生的独立董事任职资格获得银行业监督管理机构核准
后生效。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于区域职能和零售部门架构调整的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2016年8月12日
附件：杨华先生简历
杨华先生，1969 年出生，上海交通大学管理工程学博士，现任平安银行行
长助理兼上海分行行长。
1995 年 4 月至 2001 年 10 月，历任工商银行上海分行信贷员、副科长、科长、
支行行长助理，2001 年 11 月至 2005 年 6 月，任民生银行上海分行虹口支行行
长，2005 年 7 月至 2010 年 6 月，历任民生银行上海分行行长助理、副行长，2010
年 7 月至 2013 年 2 月，任民生银行苏州分行行长。2013 年 3 月至今，任平安银
行行长助理兼上海分行行长。
除上述简历披露的任职关系外，杨华先生未持有平安银行股份，与平安银行
或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
