深圳市佳士科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2016 年 8 月 11 日上午 10 时以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市
南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室召开，会议通知已于 2016 年 8 月 8
日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长徐爱平女士主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事张汉斌先生、孔雨泉先
生和马敬仁先生以通讯表决的方式出席会议，全部监事和全部高级管理人员列席
会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关
法律、法规的规定。
本次会议经过有效表决，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》。
为加强募集资金管理，进一步提高募集资金收益，公司拟新增募集资金专项
账户，将原存放于交通银行深圳宝安支行募集资金专项账户的部分超募资金及募
投项目结余资金（含银行利息）转存至新的专户。公司将与国信证券股份有限公
司、中国银行深圳坪山支行共同签署《募集资金三方监管协议》，严格按照协议
要求规范募集资金存放与使用，保证募集资金安全，保护中小投资者的权益。
公司新设立的募集资金专项账户信息如下：
户名：深圳市佳士科技股份有限公司
账号：758867685042
开户银行：中国银行深圳坪山支行
截止本公告日，公司募集资金专项账户明细如下：
开户银行 账号
交通银行股份有限公司深圳宝安支行
中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行 4000031529200353008
中国银行深圳坪山支行
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 11 日
