山东海化股份有限公司
第六届董事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年第
三次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电子邮件方式下发给各位董事。会议
于 8 月 11 日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会议董
事 8 人，实际出席 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2016 年半年度报告（全文及摘要）
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有
限公司 2016 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限
公司 2016 年半年度报告全文》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
2．关于增补一名非独立董事的议案
经董事会提名委员会推荐，公司董事会提名王永志先生（简历附后）
为第六届董事会非独立董事候选人。
独立董事发表的独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
该项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
3．关于增补一名独立董事的议案
经董事会提名委员会推荐，公司董事会提名于长春先生（简历附后）
为第六届董事会独立董事候选人。
独立董事发表的独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
该项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。于长春先生
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交
股东大会审议。
4．关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司将于 2016 年 8 月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
三、备查文件
1．第六届董事会 2016 年第三次会议决议
2．独立董事发表的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
附件：
候选人简历
王永志，男，1966 年生，研究生学历，高级政工师。历任山东海化
集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书
记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办主任
兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山
东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，山东海化股份有
限公司监事等职。
现任山东海化股份有限公司副总经理兼纯碱厂厂长、党委书记。
目前，王永志先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，
未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
于长春，男，1952 年生，博士学位，会计学教授。曾任吉林财贸学
院会计统计系助教，吉林财贸学院会计学系讲师、副教授，长春税务学院
会计学系教授、系主任，北京国家会计学院教授、部门主任，吉林财经大
学、首都经济贸易大学、财政部财政科学研究所兼职教授等职。
现任华夏银行股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司独
立董事,兼任中国成本研究会常务理事。
目前，于长春先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职
条件。
