山东海化股份有限公司
第六届监事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2016 年第
三次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电子邮件方式下发给各位监事。会议
于 8 月 11 日以通讯方式召开,由监事会主席宋君荣先生主持,应出席会
议监事 4 人,实际出席 4 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1.2016 年半年度报告(全文及摘要)
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
2.关于增补一名股东代表监事的议案
公司监事会提名李进军先生(简历附后)为第六届监事会股东代表监
事候选人。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
此项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2016 年第三次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2016 年 8 月 12 日
附件:
李进军先生简历
李进军,男,1970 年生,大学学历,高级政工师。历任山东海化集
团团委副书记、团委书记兼政治部副主任,潍坊滨海开发区团工委书记,
山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事,
山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长等
职。
现任山东海化集团党委委员、机关党委书记、人力资源部经理。
目前,李进军先生除在控股股东山东海化集团担任职务外,未在本公
司以外的其他单位兼任职务,未持有本公司股票,也没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。