辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于
2016 年 8 月 8 日以现场方式召开,会议通知于 2016 年 7 月 28 日以书
面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
董事周春发、陈枫因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事长
魏钢代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长魏钢先生主持。公司监事及部分高管人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、公司 2016 年半年度报告及摘要；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、 关于变更公司董事会部分专门委员会人员组成的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》
发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供
担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布
的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为
公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详
见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子
公司提供担保的公告》）
由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、防范控股股东及关联方资金占用管理制度
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2016 年 8 月 30 日以现场方式及网络投票方式召
开公司 2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
