安徽四创电子股份有限公司三届六次董事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司三届六次董事会决议公告
    本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年10月23日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事8名,董事宗伟先生因工作原因未能出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题： 
    1、审议通过《2007年第3季度报告》。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《对外投资管理制度》。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《内部审计管理制度》。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    4、聘任杨梦为公司证券事务代表。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    安徽四创电子股份有限公司
    董事会
    二ＯＯ七年十月二十三日
    附：杨梦个人简历：
    杨梦，女，1981年6月出生，2003年7月毕业于安徽大学法学专业，获法学学士，四级律师。2003年10月进入安徽四创电子股份有限公司董秘办工作，主要负责协助董秘筹备"三会"的召开，撰写会议议案等材料，从事信息披露工作，编写有关公司法人治理方面的文件，与投资者交流沟通等，以及董事会办公室的日常事务。