山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十 五次会议于2016年8月8日以现场及通讯方式召开,会议通知及会议材料于2016 年8月2日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出。本次会议应参与表决董事5 名,实际参与董事5名。会议由董事长邱亚夫先生主持,会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司签订募集资金监管协议的议案》 本议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。 表决结果:5票赞成,0票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会 2016 年 8 月 9 日
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公告日期:2016-08-09 |
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附件:公告原文 |
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