索菲亚家居股份有限公司 2016 年半年度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-050
2016 年 08 月
索菲亚家居股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示和目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管
人员)黄毅杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示和目录 .................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 42
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 141
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 索菲亚 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 索菲亚家居股份有限公司
公司的中文简称（如有） 索菲亚
公司的外文名称（如有） Suofeiya Home Collection Co. Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Suofeiya
公司的法定代表人 江淦钧
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘雯姗 陈曼齐
联系地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 广州增城市新塘镇宁西工业园
电话 020-87533019 020-87533019
传真 020-87579390 020-87579390
电子信箱 ningji@suofeiya.com.cn ningji@suofeiya.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,669,404,440.06 1,158,467,818.38 44.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 199,958,601.68 135,105,274.79 48.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
197,799,756.01 133,709,236.61 47.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 311,473,772.02 288,750,113.09 7.87%
基本每股收益（元/股） 0.4534 0.3064 47.98%
稀释每股收益（元/股） 0.4534 0.3064 47.98%
加权平均净资产收益率 8.68% 6.87% 1.81%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,362,463,469.67 3,154,316,329.89 6.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,311,068,186.39 2,304,440,535.71 0.29%
截止至披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日公司的总股本（股） 461,713,155.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4331
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,652.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
1,304,521.92
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 1,679,027.78
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,033.19
减：所得税影响额 707,716.07
少数股东权益影响额（税后） -35,697.43
合计 2,158,845.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，凭借公司在销售渠道、品类拓展、柔性化生产制造以及大数据运营等方面具备的竞争优势和市场影响力，2016
年上半年度公司仍然保持高速增长，报告期内营业收入16.69亿元，比上期增长44.10 %；归属于上市公司股东的净利润2亿
元，比上期增长48 %：
（一）销售渠道拓展：
定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）
报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。截至2016年6月30日，“索
菲亚”全屋定制产品拥有经销商1000多位，上半年新开独立专卖店100家，全部店面超过1700家（含在装修店铺）。2016年下
半年索菲亚计划再新开100家门店，原有城市继续加密开店，并继续下沉销售网络至四、五线城市。
整体橱柜（司米）
2013年开始公司战略向“定制家索菲亚”，2016年更是提出“全屋定制”口号，近年来致力于布局整体家居，其中包括
进军国内整体橱柜市场。2014年6月16日，公司与SALM S.A.S合资设立的“司米厨柜有限公司”正式成立。2016年上半年，司
米团队继续快速开店，推行门店运营标准规范，实施司索联动，努力提高单店产出。截止2016年6月30日，司米橱柜拥有经
销商300多家，独立的经销商专卖店391家（包括在设计中的店铺）。2016年年底司米橱柜店铺数计划开到500家。
（二）产能：
定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）
自2012年开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，索菲亚衣柜及配套定制家居产品的牢固基础已经打下。公司在河
北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈以及广州增城已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产
基地以及华南生产基地。截至报告期末，华南、华北、华东、西南、华中工厂均已正常生产，覆盖全国销售网络的生产支撑
体系已形成。2016年上半年公司“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地月平均产能达到12万余单，产能利用率平均为
80%，产品生产周期（指确图订单下到工厂直到货物生产完毕可安排物流的期间）在13~20天。
整体橱柜（司米）
位于增城的司米橱柜工厂已于2015年6月开始调试，2015年第四季度已经开始试产。目前生产日均产能160单/天，下半
年产能会继续提升，以便应对销售旺季。
（三）销售工作
1、开启“索菲亚全屋定制”时代，扩充产品品类，开发和推进OEM产品和协同销售产品，
2016年公司全面开启“全屋定制”时代，这是公司提出“定制家”以后的战略再升级。公司目前产品系列从原有的卧室系列、
书房系列拓展到卧室系列、书房系列、儿童房系列、老人房、客餐厅系列、入户玄关系列、厨房系列等系列，针对不同房屋
户型、不同装修风格、不同消费人群的“智定家居”解决了这些需求，为消费者提供了一个完整的家居解决方案。2016年上半
年公司向市场推出了两大色彩系列（芒通黄、阿尔萨斯蓝）以及实木系列产品（安纳西系列、卡尔卡松系列以及吉维尼系列），
反响热烈。
与此同时，在非定制类家具方面，公司陆续推出了床、餐桌、书桌等实木类OEM产品，与其他知名品牌合作，协同销
售床垫、枕头、沙发、床上用品、茶几、沙发等产品，提高用户粘性。2016年上半年，公司对部分产品的板材进行了升级，
采用更加健康环保的无甲醛添加板材，提升用户体验。
2、持续进行“799元/㎡”政策 让利用户
2015年全年推行“799元每平方米”和“899每平方米”连门带柜的定制衣柜促销套餐，导流效果显著。凭借目前公司柔性制
造的规模优势，上半年公司继续深化“799 ”套餐的推进，继续把市场占有率和渗透率作为首要经营指标，拉大与市场对手的
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差距，巩固定制衣柜的行业龙头地位，大大加快市场占有率和品牌渗透率的提升。
3、推出索菲亚3D数字展厅
自2014年开始，公司致力于研发更多有效的工具，提升消费者的消费体验，降低交易成本。2016年的核心工作在于在渠
道推行索菲亚3D数字展厅（即索菲亚3D立体投影），在重点门店配置VR虚拟现实眼镜、全息立体幻影成像等工具。通过索
菲亚3D立体投影实现单空间多功能、多款式样板房展示，打破传统展厅样板间展示款式有限且制作、更新成本高的阻碍，
给消费者带来直观、多样性的空间体验。
索菲亚所应用的VR虚拟现实眼镜、全息立体幻影成像情况介绍如下：
（1）索菲亚VR眼镜是基于HTC vive以及Oculus Rift两款机型外接式头戴设备，显示屏幕分辨率既定降低了眩晕感,具备
独立屏幕，产品结构复杂，技术含量较高，用户体验好，能够做到真正的场景VR漫游。在后续功能支持方面，索菲亚VR通
过外接设备可实时更换材质，挪动产品、开关门、开关抽屉等。比起一般手机VR有更广阔的拓展应用空间。通过设备输出
就可以在虚拟的世界里尽情畅游。
（2）全息立体幻影成像也被称之为三维全息影像、全息三维成像，它是由透明材料制成的四面锥体，观众的视线能从
任何一面穿透它，通过表面反射原理，观众能从锥形空间里看到自由飘浮的影像和图形。四面视频成像将光信号反射到这个
锥体中的特殊棱镜上，汇集到一起后形成具有真实维度空间的立体影像。
全息立体幻影成像是近年来在国际上兴起的一种新型展示技术，该技术可以使立体影像不借助任何屏幕或介质而直接悬
浮在设备外的自由空间，并且360°任意角度看都是三维影像展现，这种展示手段打破常规的实物展示手段立体影像的清晰度
及色彩还真度高，立体感强，因此非常逼真，可以给观众以新奇、玄妙的视觉冲击，激发观众探究欲，并可以起到聚集现场
人气、加深参观者印象、提高被展示物知名度的作用。同时该展示不需要人们佩戴任何偏光眼镜，在完全没有束缚下就可以
尽情观看3D幻影立体显示特效，给人以视觉上的冲击，具有强烈的纵深感。
（四） 打造数字化生产、管理、营销与决策体系
为实现大家居战略发展规划，公司提出了“创新、分享”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型至智能
化，自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标，以此为背景，公司数字
化的战略规划正在被稳步实施与推进：
（1)移动互联网和云计算的深度落地对全球，特别是中国消费者的思维习惯，消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大
影响。 在此背景下，建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重
要内容。一系列电子商务，特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。
（2)消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动，从而产生消费者个性化需求
的数据，以此触发企业整体供应链的高效运作。
（3)以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升，从而实现真正意义上的数字化制造，并快速
准确地为市场供应产品和服务。
（4) 以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台，打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，
产品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。
二、主营业务分析
概述
报告期营业收入16.69亿元，比上期增长44.1%；归属于上市公司股东的净利润2亿元，比上期增长48%。相关财务信息详见
下表：
索菲亚家居股份有限公司 2016 年半年度报告全文
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
（一）报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店
和大宗用户业务为辅的复合营销模式。2016 年上半年，定制家
具行业继续保持持续增长，同时公司继续推行“799”、“899”促
销套餐方案，结合电商渠道进行订单引流，实现了经销商专卖
店线上和线下的订单持续增长。
（二）2016 上半年公司继续加密一、二线城市销售网点，并实
施县级经销商招募计划，下沉销售网络至四、五线城市。2016
年公司全面开启“全屋定制”，橱柜公司继续扩张门店数量，同
时在原有衣柜渠道投放儿童学习椅、沙发、实木家具、床垫等
联动销售产品，提高消费者一站式消费体验，单店坪效不断提
营业收入 1,669,404,440.06 1,158,467,818.38 44.10%
升，“大家居”战略首见成效。
（三）自 2012 年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产
线，公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产
基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化
系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司的生产产能大为增
加。
（四）报告期内，公司信息与数字化中心继续在营销与供应链
自动化提升，板材利用率提升，产品与服务质量提升和企业大
数据平台建设等方面发挥显著作用。以上因素综合导致营业收
入上升。
随着销售增长，耗用材料相应增加，生产人工成本也相应增加，
营业成本 1,074,149,265.59 742,960,970.85 44.58%
导致营业成本相应上升
主要是一方面公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支
出上升，以及推进 O2O 业务，导致相关费用上升。另一方面
销售费用 162,690,552.63 118,227,010.51 37.61% 继续加大司米橱柜的品牌投入，以及积极提高电子商务交易平
台的渗透率以及增加人员负责渠道的拓展，以上因素均导致销
售费用上升。
主要原因是公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化管理
管理费用 159,815,118.40 116,089,740.00 37.67% 的投入，管理人员成本增加，导致了工资薪酬费用和软件及软
件维护费增加。
主要原因是随着募投项目的实施完成，前次募集资金于去年底
财务费用 -9,859,114.38 -88.95%
-1,089,586.01 已使用完，导致利息收入下降。
所得税费 营业收入的增长导致利润总额的增加，从而导致所得税费用上
81,715,504.94 45,891,782.10 78.06%
用 升。
研发投入 16,927,935.57 18,368,216.98 -7.84%
经营活动
产生的现 311,473,772.02 288,750,113.09 7.87%
金流量净
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
额
投资活动
产生的现 主要是公司本报告期减少购买浦发银行结构性存款产品导致
-385,197,955.92 -549,116,853.65 -29.85%
金流量净 净流出减少。
额
筹资活动 变动原因是由于上年同期公司筹划员工持股计划代收了员工
产生的现 参与持股计划的款项 14,465 万元，该部分代收款项在去年下半
-139,926,082.11 49,610,695.45 -382.05%
金流量净 年划转至投资机构，导致上年同期筹资活动产生的现金流入增
额 加。
现金及现
金等价物 -213,062,902.13 -211,248,608.18 0.86%
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
家具制造业 1,660,480,223.01 1,068,759,702.85 35.64% 44.23% 44.23% 0.00%
分产品
衣柜及其配件 1,494,536,305.30 903,684,422.30 39.53% 36.01% 29.28% 3.15%
家具家品 50,962,134.20 41,949,791.99 17.68% 144.43% 157.06% -4.04%
其他 4,753,304.56 3,337,634.54 29.78% -48.04% -60.05% 21.11%
橱柜及其配件 110,228,478.95 119,787,854.02 -8.67% 392.28% 591.19% -31.27%
分地区
华南 292,110,117.73 169,854,408.08 41.85% 42.25% 38.72% 1.48%
华东 427,134,547.09 274,715,102.78 35.68% 66.24% 60.17% 2.44%
华北 317,377,044.35 204,842,659.69 35.46% 48.77% 51.54% -1.18%
索菲亚家居股份有限公司 2016 年半年度报告全文
东北 117,903,559.01 84,774,217.85 28.10% 31.45% 32.93% -0.80%
西南 239,928,060.82 148,972,143.50 37.91% 32.08% 38.61% -2.93%
西北 91,228,001.39 65,957,961.04 27.70% 46.07% 54.09% -3.77%
华中 164,647,131.82 110,299,199.71 33.01% 27.96% 29.55% -0.82%
出口 10,151,760.79 9,344,010.20 7.96% -22.86% -26.41% 4.44%
其中，定制衣柜及其配件定制家具收入按产品销售模式分析如下：
单位：元
2016 年度 1-6 月 2015 年度 1-6 月
项目 同比增长
金额 比例 金额 比例
经销商专卖店 1,389,926,985.35 93.00% 1,012,939,467.12 92.18% 37.22%
直营专卖店 69,535,668.33 4.65% 47,139,194.07 4.21% 47.51%
大宗用户 26,457,102.37 1.77% 30,800,799.32 2.75% -14.10%
其他渠道 8,616,549.25 0.58% 7,999,756.36 0.71% 7.71%
衣柜及其配件小计 1,494,536,305.30 100.00% 1,098,879,216.87 100.00% 36.01%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力无变化。其他新增无形资产情况如下：
（一）专利
专利号 专利类型 专利名称 申请日期 授权公告日 到期日 所有权人
ZL 2015 2 0578415.7 实用新型 一种书桌床 2015.07.31 2015.12.16 2025.07.30 公司
ZL 2015 2 0672880.7 实用新型 一种可折叠换鞋凳 2015.08.31 2016.01.06 2025.08.30 公司
ZL 2015 2 0669605.X 实用新型 一种气动升降桌 2015.08.31 2016.01.06 2025.08.30 公司
ZL 2015 2 0579054.8 实用新型 一种旋转鞋架 2015.07.31 2015.12.09 2025.07.30 公司
ZL 2015 3 0043984.7 外观设计 工具箱 2015.02.12 2015.07.29 2025.02.11 公司
ZL 2013 1 0312310.2 发明专利 衣柜穿衣提示装置 2013.07.23 2016.03.30 2033.07.22 公司
ZL 2013 1 0312315.5 发明专利 衣物护理机 2013.07.23 2015.12.02 2033.07.22 公司
ZL 2014 1 0309707.0 发明专利 一种圆弧门的制作方法 2014.06.30 2016.03.02 2034.06.29 公司
ZL 2014 1 0308990.5 发明专利 一种衣架 2014.06.30 2016.02.03 2034.06.29 公司
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（二）软件著作权
序号 登记号 软件名称
1 2015SR235704 索菲亚自动计料生产接口管理系统
2 2015SR235470 索菲亚营销协同系统
3 2016SR064884 智能化自动包装系统
（三）土地使用权
土地证书编号 所有权人 位置 面积 使用权终止日期
黄冈国用（2016）第 索菲亚家居湖北有限公司 黄州大道与榨舟街交汇处西北角 112945.6平方米 2065-12-25
190006135号
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
85,568,000.00 30,000,000.00 185.23%
被投资公司情况
公司名称 主要业务
