中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称公司) 第七届董事
会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资
料已于 2016 年 8 月 3 日以邮件方式送达各位董事、监事及部分高级
管理人员，表决截止时间为 2016 年 8 月 5 日中午 12 点。本次会议应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
一、董事会根据总经理提名聘任周湘红先生担任公司副总经理
兼总工程师，任期三年（简历附后）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、董事会根据总经理提名聘任丁国强先生担任公司副总经理
兼总会计师，任期三年（简历附后）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、董事会根据总经理提名聘任杨晓刚先生担任公司副总经理，
任期三年（简历附后）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、董事会根据总经理提名聘任傅强先生担任公司副总经理，任
期三年（简历附后）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
中冶美利云产业投资股份有限公司
2016 年 8 月 6 日
简历：
周湘红:男,1964 年出生, 硕士研究生学历，高级工程师。2007
年至 2008 年任泰格林纸集团怀化 40 万吨制浆项目副指挥长；2009
年至 2013 年 5 月任泰格林纸集团副总工程师；2013 年 5 月 17 日至
今任公司副总经理、总工程师。与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁国强：男，1984 年出生，大学本科，注册会计师。2006
年 9 月至 2010 年 5 月，先后在中国物资开发投资总公司、珠海经济
特区红塔仁恒纸业有限公司从事财务管理工作；2010 年 6 月至 2013
年 5 月，任中国纸业投资有限公司财务管理部主管、副经理；2013
年 5 月 17 日至今任公司总会计师；2013 年 11 月至今担任宁夏美利
纸业集团环保节能有限公司监事；2015 年 8 月 17 日至今担任公司全
资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司法定代表人；2015 年 11 月 26
日至 2016 年 7 月 13 日任公司第六届董事会秘书。2016 年 7 月 14 日
起任公司第七届董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨晓刚：男，1968 年出生，本科学历。曾任珠海格力电器科技
有限公司副总经理，广州柯兰特热能科技有限公司董事、副总经理，
广东华凌中央空调公司副总经理，赛伯乐国能科技有限公司总经理，
赛伯乐投资集团合伙人。2016 年 7 月 18 日至今担任公司控股子公司
宁夏誉成云创数据投资有限公司总经理、法定代表人。与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前
没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
傅强：男，1968 年出生，研究生学历。曾任中国科学技术
大学实业总公司副总经理，合肥华西科技开发有限公司总经理，新疆
鑫锦华硅业有限公司董事长兼总经理，赛伯乐投资集团合伙人，赛伯
乐绿科西北区总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
