上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司第五届监事会第三次会议于2007年10月19日下午召开，应到监事3名，实到2名(孟杨先生因公请假)，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
    一、会议对公司董事会编制的《2007年第三季度报告》进行了谨慎审核，认为：
    1、第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2007年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议审议了公司五届三次董事会关于"公司2007年第三季度报告；公司增加中信银行虹桥支行1亿元人民币融资综合授信额度;《上海物资贸易股份有限公司公司治理专项活动整改报告》;修改公司章程部分条款"等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
    与会监事以举手表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本监事会决议。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司
    监  事  会
    2007年10月23日