安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票
并提示股票复牌的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”、 本公司”)
因正在筹划的重大事项,公司股票于 2016 年 7 月 11 日起申请停牌;
由于本次收购事项可能触发重大资产重组,为维护投资者利益,避免
对本公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自 2016 年 7 月
22 日开市起继续停牌,并披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编
号:2016-042)。
停牌期间,公司已按照相关规定,每五个交易日披露停牌进展公
告。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间,公司聘请了相关中介机构,有序开展对标的公司的尽
职调查工作,与交易对方就交易方案进行反复沟通、协商,对交易方
案进行多次论证,积极推进各项工作,并严格按照中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,定期
发布重组进展公告。
三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
停牌期间,公司与交易对方就本次交易的交易方案进行了多轮商
业谈判,达成了全部以现金购买标的公司股权的交易意向。
经与各方充分协商论证及慎重考虑,公司决定将本次重大资产重
组调整为实施非公开发行股票,募集资金扣除发行费用后将全部用于
收购标的公司股权。
与本次非公开发行股票相关的详细内容请参见公司同日公布的
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等
相关文件。
四、股票复牌安排
2016 年 8 月 3 日召开的第三届董事会 2016 年第五次会议审议通
过了本次非公开发行股票相关事项,公司股票将于 2016 年 8 月 5 日
开市起复牌。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二 0 一六年八月五日