兴业银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
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兴业银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年10月19日上午在福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人37名，代表有表决权股份数325029.4909万股，占总股本50亿股的65.01%。符合《中华人民共和国公司法》和《兴业银行股份有限公司章程》的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。
本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下五项议案：
（一）《关于选举第六届董事会董事的议案》；
选举高建平先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举廖世忠先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325019.0909万股，反对0股，弃权10.4万股，同意股数占出席会议有表决权股份的99.997%。
选举陈国威先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举蔡培熙先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举罗强先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325019.0909万股，反对10.4万股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的99.997%。
选举李晓春先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举黄孔威先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举李仁杰先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举康玉坤先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举陈德康先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举王国刚先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举巴曙松先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举邓力平先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举许斌先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举林炳坤先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
（二）《关于选举第四届监事会监事的议案》；
选举邬小蕙女士为第四届监事会监事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举陈小红女士为第四届监事会监事。表决情况：同意325019.0909万股，反对10.4万股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的99.997%。
选举邓伟利先生为第四届监事会监事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举谢魁星先生为第四届监事会监事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举李爽先生为第四届监事会外部监事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
选举吴世农先生为第四届监事会外部监事。表决情况：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
职工代表监事根据规定由公司职工代表大会另行选举产生。
（三）《关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案》；表决结果：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
（四）《关于发行金融债券的议案》；表决结果：同意325029.4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100%。
（五）《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司首次公开发行股票的工作已经完成，且相关资金已足额到位，公司总股本已经达到50亿元。根据工商注册要求，同意将公司注册资本由39.99亿元变更为50亿元，由董事会授权高级管理层具体办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意324812.8242万股，反对216.6667万股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的99.93%。
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
兴业银行股份有限公司董事会
2007年10月22日
