苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议于 2016 年 8 月 2 日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式
进行了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长
顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议
合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 会议审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票
根据公司发展战略规划，公司拟以自有资金人民币 29,250 万元与苏州柯利达
集团有限公司、昆山管众鑫投资管理有限公司等投资方共同出资设立方圆证券有
限责任公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），并授权董事长签署后续相关
协议等法律文件，关联董事顾益明先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、顾佳先生回
避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见公司同日于指定
信息披露媒体发布的相关公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、 会议审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、
地点及会议议程，公司将择日另行公告。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日
