安徽皖维高新材料股份有限公司四届十次董事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司四届十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十次会议，于2007年10月18日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长杨克中先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》及其摘要。
    二、公司董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并确定了各专门委员会的组成人员和工作职责。
    特此公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司 
    董   事   会
    2007年10月22日