山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年8月2日上午9时 以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年7月28日以电子邮件方式发出。会议应到董 事9人,实到董事9人,均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议通 知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了 《关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。同意全资子公司山推铸 钢有限公司(以下简称“山推铸钢”)以溢价后净资产3,920.47万元为底价,在山东产 权交易中心公开征集投资者,进行增资扩股,使公司对山推铸钢持股比例降低到49%, 公司放弃优先出资权。(详见公告编号为2016-029的“关于山推铸钢有限公司增资扩股 暨放弃优先出资权的公告”) 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一六年八月二日
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公告日期:2016-08-03 |
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附件:公告原文 |
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