上海能源第六届董事会第七次会议决议公告

A 股代码：600508         A 股简称：上海能源        编号：临 2016-017
                 上海大屯能源股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第七次会议于
 2016 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 8
 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的
 有关规定。
      会议审议并通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司的议
 案》。同意公司设立江苏大屯电热有限公司，注册资本 1 亿元。
 详见[临 2016-018]公告《上海大屯能源股份有限公司关于投资
 设立江苏大屯电热有限公司的公告》。
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。
                          上海大屯能源股份有限公司董事会
                                  2016 年 8 月 2 日