债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7
月 29 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任
蔡翘先生为洪城水业第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长推荐，
董事会提名委员会审核，同意聘任蔡翘先生为公司董事会秘书，任期
与公司第六届董事会任期相同。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意
见。蔡翘先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，在本次董事会召开之前，蔡翘先生的董事会秘书任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。蔡翘先生的联系方式如下：
电话：0791- 85238232
传真：0791- 85226672
邮箱：cq1220@163.com
通讯地址：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
