国恩股份：第二届董事会第十六次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司
                 第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董
事会第十六次会议于 2016 年 8 月 1 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2016 年 7 月 25 日以
专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的
方式召开，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<青岛国恩科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘
要>的议案》
    《 2016 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2016 年 8 月 2 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2016 年半年度报告摘要》内容详见 2016 年 8 月 2 日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<青岛国恩科技股份有限公司董事会关于 2016 年上半年
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                        二○一六年八月二日
                                      -1-