上海九百股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
上海九百股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年8月28日在上海市政协华夏会议中心三楼衡山厅召开。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2003年度中期报告正文》；
二、《上海九百股份有限公司2003年度中期报告摘要》；
三、《关于拟出资117.8万美元与上海九百(集团)有限公司、外资企业GAINBEST ASSETS LIMITED三方共同投资设立中外合资上海久光百货有限公司的议案》。
本公司于2003年8月29日与上海九百(集团)有限公司(以下简称九百集团)、外资企业GAINBEST ASSETS LIMITED(以下简称外方)三方共同在上海正式签定《合资经营合同》,共同投资设立中外合资经营公司━━上海久光百货有限公司(以下简称合资公司)。合资公司的法定地址为：上海市静安区南京西路1618号。
《合资经营合同》规定：合资公司的总投资额为1000万美元,注册资本为620万美元,其中：上海九百(集团)有限公司出资99.2万美元(或等值人民币),占总股份的16%；本公司出资117.8万美元(或等值人民币),占总股份的19%；GAINBEST ASSETS LIMITED出资430万美元(或等值其他外汇现汇),占总股份的65%。合资公司的经营范围为：商品零售(包括食品、副食品、百货、粮油及制品、工艺饰品、金银饰品＜零售＞、建材等)；组织国内商品出口业务；自营商品进出口业务；经营相关的配套业务(包括餐饮,咖啡吧、美容、网上购物、戏院、超市、游戏机中心、健身中心、会所等,所销售产品的配送、配销,咨询服务,商场及百货管理服务,及进行柜台出租)。合资期限为30年。
合资公司董事会由六名董事组成,其中：外方委派四名,本公司委派一名,九百集团委派一名。董事长由外方委派,副董事长由九百集团委派。合资公司的利润分配为：合资公司的全部利润,在缴纳所得税及提取各项基金后,按合资各方的出资比例,由董事会确定利润分配方案进行分配。
合资公司首家商场的经营场地将租赁即将竣工的“上海九百城市广场”部分场地,面积暂定为34000至40000平方米。合资公司将以现代商业经营理念,先进管理技术为导向,通过外方引进的香港崇光模式来经营久光百货公司,使静安寺商圈与“梅、泰、恒”商圈(梅龙镇广场、中信泰富、恒隆广场)相呼应,进一步繁荣南京西路商业,提高本公司的核心竞争力。
合资三方正式签定《合资经营合同》后,立即办理设立合资公司向国家有关部门的申请批准、登记注册、领取营业执照等手续。合资合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖,均应适用中华人民共和国法律法规。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2003年8月29日
附：
1、上海九百(集团)有限公司基本情况介绍
⑴法定注册名称：上海九百(集团)有限公司
⑵法定住所：上海市静安区威海路511号
⑶法定代表人：李庆苏
⑷注册资本：人民币贰亿肆仟玖佰万元
⑸经营范围：国内贸易、实业投资、服装加工、贸易咨询等
2、外资企业GAINBEST ASSETS LIMITED基本情况介绍
⑴法定注册名称：GAINBEST ASSETS LIMITED
⑵法定住所：TRIDENT TRUST COMPANY(B.V.I.)LIMITED,TRIDENTCHAMBERS,P.O.BOX 146,ROAD TOWN,TORTOLA,BRITISH VIRGIN ISLANDS
⑶法定代表人：刘銮鸿
⑷经营范围：投资百货及零售业务的控股公司
