泸州老窖股份有限公司
第八届董事会十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司第八届董事会十次会议于 2016 年 8 月 1
日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 7 月 27
日发出。截止会议表决时间 2016 年 8 月 1 日上午 12 时，共收回 10
名董事的有效表决票 10 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于参与投资设立泸州大数据产业发展有限公司关
联交易的议案》
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意以公司自有资金现金方式出资 1,000 万元
（出资比例为 10%），与西南云海大数据产业投资有限公司（以下简
称西南云海公司）、泸州国有资产经营有限公司（以下简称国资经营
公司）等 7 家公司共同发起设立泸州大数据产业发展有限公司（以下
简称大数据公司）。
大数据公司注册资本拟定为 10,000 万元人民币，其股东及股权
比例如下表所示:
股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）
西南云海公司 3,500
九次方财富资讯（北京）有限责任公司 2,000
国资经营公司 1,600
泸州老窖股份有限公司 1,000
软通动力信息技术（集团）有限公司 1,000
四川金通信息技术有限公司 300
泸州信达科技发展有限公司 300
四川黑马数码科技有限公司 300
合计 10,000 100%
西南云海公司为泸州市高新投资集团有限公司（以下简称高新投
资）之全资子公司，2015 年 12 月 11 日前，高新投资为泸州市兴泸
投资集团有限公司（以下简称兴泸集团）控股子公司（兴泸集团持有
高新投资 80%股权）；兴泸集团为公司第二大股东，持有公司股份
36,597.1142 万股，占公司总股本比例为 26.10%。根据深交所《股票
上市规则》对关联人认定追溯 12 个月的规定，公司与西南云海公司
构成关联关系。
国资经营公司为泸州市工业投资集团有限公司（以下简称工投集
团）全资子公司，因工投集团总经理连劲先生兼任公司监事，公司与
国资经营公司构成关联关系。
本次投资构成了与西南云海公司、国资产经营公司共同投资的关
联交易。
大数据公司成立后将主要开展大数据标准化产品营销；大数据平
台建设、运营；数据采集、处理；技术服务以及白酒行业专项数据服
务等方面业务，有利于加速推动大数据信息资源运用于公司生产经营
决策支持和产品精准营销，提高公司经营决策水平。
本次投资暨关联交易对公司短期经营成果及财务状况无重大影
响，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 2 日
