内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司六届三次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通知于 2016 年 7 月 20 日以专人送达和电子邮
件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 1 日在内蒙古
包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场和通讯表决相结
合的方式召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9
名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《调整董事会审计委员会委员》的议案。
调整前：穆林娟女士（主任委员）、肖富强先生、杨珏先生
调整后：穆林娟女士（主任委员）、孙仁平先生、杨珏先生
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《提供不超过 1600 万元借款给阿特拉斯清算组
用于清算组日常费用及职工安置费用》的议案。（内容详见同日“临
2016-033”公告）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
