广西慧球科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:
1、科赛威供应链(湖北)有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
投资金额:人民币 2,000 万元;
2、科赛威智能(深圳)有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
投资金额:人民币 5,000 万元;
3、科赛威(成都)科技有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
投资金额:人民币 1,000 万元;
4、北京阿尔法狐科技有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
投资金额:人民币 1,000 万元;
5、河北狮子沟旅游产业有限公司的议案(暂定名,以最终工商登记的名称
为准)。投资金额:人民币 1,000 万元。
● 截至目前,上述拟设立的五家子公司处于筹备阶段。
广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次
会议审议通过了《关于设立科赛威供应链(湖北)有限公司的议案》、《关于设立
科赛威智能(深圳)有限公司的议案》、《关于设立科赛威(成都)科技有限公司
的议案》、《关于设立北京阿尔法狐科技有限公司的议案》、《关于设立河北狮子沟
旅游产业有限公司的议案》,现就本次设立子公司的相关情况公告如下:
一、投资概述
1.投资的基本情况
为拓展业务,公司拟出资人民币 2,000 万元设立全资子公司科赛威供应链(湖
北)有限公司、出资人民币 5,000 万元设立全资子公司科赛威智能(深圳)有限
公司、出资人民币 1,000 万元设立全资子公司科赛威(成都)科技有限公司、出
资人民币 1,000 万元设立全资子公司北京阿尔法狐科技有限公司、出资人民币
1,000 万元设立全资子公司河北狮子沟旅游产业有限公司。
2.董事会审议情况
2016 年 7 月 29 日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了上述议案。
3.本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 拟设立公司概况
1)公司名称:科赛威供应链(湖北)有限公司(暂定名,以最终工商登记
的名称为准)。
出资人:广西慧球科技股份有限公司
股东结构:广西慧球科技股份有限公司持股 100%
出资方式:货币
注册资本:2,000 万元人民币
注册地址:湖北省荆门市
经营范围为:计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通
讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与化工新材料、光机电一
体化、能源与环保、传统产业中的高科技运用。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
2)公司名称:科赛威智能(深圳)有限公司 (暂定名,以最终工商登记的名
称为准)
出资人:广西慧球科技股份有限公司
股东结构:广西慧球科技股份有限公司持股 100%
出资方式:货币
注册资本:5,000 万元人民币
注册地址:深圳市福田区莲花街道金田路 4036 号荣超大厦五层
经营范围:互联网应用系统的技术开发;云计算、人工智能;通信技术、信
息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程;
计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务
(以上项目不含互联网上网服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
3)公司名称:科赛威(成都)科技有限公司 (暂定名,以最终工商登记的名
称为准)
出资人:广西慧球科技股份有限公司
股东结构:广西慧球科技股份有限公司持股 100%
出资方式:货币
注册资本:1,000 万元人民币
注册地址:四川省成都市
经营范围:互联网应用系统的技术开发;云计算、人工智能;通信技术、信
息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程;
计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务
(以上项目不含互联网上网服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
4)公司名称:北京阿尔法狐科技有限公司 (暂定名,以最终工商登记的名称
为准)
出资人:广西慧球科技股份有限公司
股东结构:广西慧球科技股份有限公司持股 100%
出资方式:货币
注册资本:1,000 万元人民币
注册地址:北京市
经营范围为:互联网应用系统的技术开发;云计算、人工智能;通信技术、
信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工
程;计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后
服务(以上项目不含互联网上网服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
5)公司名称:河北狮子沟旅游产业有限公司 (暂定名,以最终工商登记的名
称为准)
出资人:广西慧球科技股份有限公司
股东结构:广西慧球科技股份有限公司持股 100%
出资方式:货币
注册资本:1,000 万元人民币
注册地址:河北省
经营范围为:旅游项目的开发经营,旅游产品的生产与销售,旅游信息的咨
询服务,房地产开发经营,会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
2. 上述投资对上市公司的影响
设立子公司主要是为了组建专业团队,为公司培育新的具有可持续盈利能力
的新主业,以提升经营效益,获得更大的发展空间,对公司未来发展具有积极意
义。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要,不会对公
司发展产生不利影响。
3.对外投资的风险分析
子公司设立后,在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方
面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度,建立完善的激励机制与风
控体系,并加强对其投资、管理运营过程的监督,以及时发现和降低投资风险,
确保公司本次投资的安全和收益。
4. 备查文件
《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》
特此公告!
广西慧球科技股份有限公司
二 0 一六年七月二十九日