广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议 2016 年 7 月 29 日
下午 15:30 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人,实到董事
5 人。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、 审议通过了《关于对上海慧球通讯科技有限公司增资的议案》
根据全资子公司上海慧球通讯科技有限公司经营发展需要,公司决定向上海
慧球通讯科技有限公司增资 1,990 万元,增资完成后,上海慧球通讯科技有限公
司注册资本金变更为 2,000 万元。
表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《关于设立科赛威供应链(湖北)有限公司的议案》;
为拓展业务,公司同意以现金出资人民币 2,000 万元设立全资子公司科赛威
供应链(湖北)有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
经营范围为:计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通
讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与化工新材料、光机电一
体化、能源与环保、传统产业中的高科技运用。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过了《关于设立科赛威智能(深圳)有限公司的议案》;
为拓展业务,公司同意以现金出资人民币 5,000 万元设立全资子公司科赛威
智能(深圳)有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
经营范围为:互联网应用系统的技术开发;云计算、人工智能;通信技术、
信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工
程;计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后
服务(以上项目不含互联网上网服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
拟注册地址:深圳市福田区莲花街道金田路 4036 号荣超大厦五层
表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过了《关于设立科赛威(成都)科技有限公司的议案》
为拓展业务,公司同意以现金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司科赛威
(成都)科技有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
经营范围为:互联网应用系统的技术开发;云计算、人工智能;通信技术、
信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工
程;计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后
服务(以上项目不含互联网上网服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、审议通过了《关于设立北京阿尔法狐科技有限公司的议案》
为拓展业务,公司同意以现金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司北京阿
尔法狐科技有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
经营范围为:互联网应用系统的技术开发;云计算、人工智能;通信技术、
信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工
程;计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后
服务(以上项目不含互联网上网服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
六、审议通过了《关于设立河北狮子沟旅游产业有限公司的议案》
为拓展业务,公司同意以现金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司河北狮
子沟旅游产业有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。
经营范围为:旅游项目的开发经营,旅游产品的生产与销售,旅游信息的咨
询服务,房地产开发经营,会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)(暂定,以最终工商登记为准)。
表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告!
广西慧球科技股份有限公司
二 0 一六年七月二十九日