债券代码：122138 债券简称：11 桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11 桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16 桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三
十一次会议的通知于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件发出，会议于 2016 年 7 月 29 日以通
讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送
达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决
议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟参与认购国海证券配
售股份的议案》：
目前公司及全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）合并
持有国海证券股票 263,953,337 股，占国海证券总股本的 6.26%。2016 年 6 月 22 日，
国海证券第七届董事会第二十二次会议通过拟按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全
体股东配售股份，公司及钦州永盛拟按所获配售数量全额认购国海证券配售的股份。具
体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟参与认购国海证券配售股份的
公告》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立公司信息中心的议
案》：
为推进公司信息化建设，公司将成立信息中心（部门机构），由信息中心负责公司
各信息系统及设备的规划、建设、维护及职能管理工作。组建信息中心，有助于公司实
现规范化、精细化管理，提高经营管理效率，为公司各项业务提供保障。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
