申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2016 年 7 月 27 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 7
月 29 日（星期五）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室召开通讯会议。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的
有关规定。
本次会议审议了如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投
资项目延期的议案》
公司将继续延缓募集资金项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”
和“技术研发中心项目”的实施，时间延期至 2017 年 7 月 31 日，其他投资事项
不变。
独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资
项目延期。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2016 年 7 月 30 日
