东华工程科技股份有限公司
五届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议通知于 2016 年 7 月 18 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2016 年 7 月 28 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由吴光美董事长主持，应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于投资参股科领环保股份有限公司的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2016 年 7 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2016-044 号《关于投资参股科领环保股份有限公司的公告》。
根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，该议案无需提交
股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资设立安徽东华通源生态科技股份有限公
司的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2016 年 7 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2016-045 号《关于投资设立安徽东华通源生态科技股份有限公司
的公告》。
根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，该议案无需提交
股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十七次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
