北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”、“北京汉邦”) 董事刘海斌先生申请辞去公司董事的职务,公司董事人数少于 11 人,根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定,公司需增补一名董事。 2016 年 7 月 8 日,经公司 2016 年第八次临时董事会审议通过《关于提名公 司董事候选人的议案》,拟聘任李坚先生为公司本届董事会候选人,公司独立董 事已就该事项发表了独立意见。 2016 年 7 月 28 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会,决定聘任李坚 先生担任公司董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 28 日
汉邦高科:关于变更董事的公告 |
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公告日期:2016-07-28 |
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