宁夏东方钽业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（股票简称：*ST 东钽;股票代码：000962）将于 2016
年 7 月 29 日开市起复牌。
2、鉴于资产置换交易对手方未能在规定时间内配合中介机构完
成对拟置入资产所有核查工作，在 2016 年 8 月 1 日（公司最终复牌
的期限）前中介机构不能出具本次重大资产重组所需相关数据、报告
和文件，使得本公司无法履行相应决策程序，导致本次重大资产重组
事项不能按期推进，经慎重考虑，东方钽业决定终止本次重大资产重
组事项。
3、公司承诺自终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告之日
起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。
4、公司与交易对方于 2016 年 7 月 27 日签署了《关于终止东方
钽业重大资产重组相关事宜的协议》。
5、公司在承诺期满后是否启动本次交易尚存在重大不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
公司股票已于 2016 年 2 月 2 日开市起停牌。2016 年 3 月 2 日，公司
公布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请,公司股票自 2016 年 3 月 2 日开市起进行重
大资产重组事项继续停牌。经公司 2016 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自
2016 年 4 月 27 日起继续停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
本次重大资产重组涉及重大资产出售、置换及发行股份购买资
产，交易对手方如下：
（1）资产出售交易对手方：中色(宁夏)东方集团有限公司
（2）资产置换交易对手方：励振羽等大连远洋渔业金枪鱼钓有
限公司股东
（3）发行股份购买资产交易对手方：励振羽等大连远洋渔业金
枪鱼钓有限公司股东
2、筹划的重大资产重组基本内容
（1）资产出售：公司拟将主业资产包括钽铌铍及其合金的冶炼
加工业务资产及其负债、公司各类对外股权投资等出售给中色(宁夏)
东方集团有限公司。
（2）资产置换：公司拟将除上述主业资产外的其他资产与励振
羽等大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司股东持有的大连远洋渔业金枪
鱼钓有限公司股权进行等值置换。
（3）发行股份购买资产：公司拟向励振羽等大连远洋渔业金枪
鱼钓有限公司股东发行股份购买上述资产置换后的大连远洋渔业金
枪鱼钓有限公司剩余股权。
除上述交易外，公司拟同时发行股份募集配套资金用于与大连远
洋渔业金枪鱼钓有限公司主业相关的项目，提高本次重组绩效。具体
实施方案尚未最终确定。
二、公司在停牌期间所做的工作
1、公司分别聘请了广发证券股份有限公司、信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司、国浩律师（上
海）事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集
团有限公司等相关中介机构，大部分机构完成或基本完成了对标的资
产的尽职调查，开展了审计、评估及对重组方案的规划设计和审慎论
证等相关工作。
2、在公司股票停牌期间，公司认真按照有关要求在停牌期间每
隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示
广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露
义务。
3、公司按有关部门要求完成了对相关中介机构专项资格的审核
工作。
4、2016 年 6 月，公司接到控股股东中色（宁夏）东方集团有限
公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方钽业股份
有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产
权【2016】479 号）。
5、 公司积极推进本次重组的各项工作,相关中介机构已对公司
拟出售、置出的资产完成了审计、评估，评估结果已经按程序进行了
备案。
6、公司与交易对方就本次重大资产重组终止事项进行了会谈，
并于 2016 年 7 月 27 日签署了《关于终止东方钽业重大资产重组相关
事宜的协议》，协议主要内容如下：
（1）关于终止东方钽业重大资产重组事宜
由于大连隆泰创业投资有限责任公司、大连远洋渔业金枪鱼钓
有限公司、励振羽未能在规定时间内配合中介机构完成对拟置入资产
所有核查工作，预计在 2016 年 8 月 1 日（公司最终复牌的期限）前
中介机构已不能出具本次重大资产重组所需相关数据、报告和文件，
使得本公司无法履行相应决策程序，导致本次重大资产重组事项不能
按期推进，经慎重考虑，东方钽业决定终止本次重大资产重组事项。
（2）关于向东方钽业进行现金补偿事宜
大连隆泰创业投资有限责任公司和/或励振羽同意对东方钽业进
行现金补偿，补偿金额为人民币 3.52 亿元，期限在 2016 年 12 月 15
日之前，本次补偿不附加任何条件。
（3）关于重新启动重大资产重组事宜
东方钽业在终止本次重大资产重组公告后 6 个月内不再筹划资
产重组事项。在 6 个月承诺期满之后，东方钽业根据自身经营需要，
综合考虑大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司 2016 年业绩实现情况和对
其资产的核查情况，再行决定是否重新启动与资产置换交易对手方的
资产重组事宜及具体启动时点。
三、终止筹划重大资产重组的原因
公司本次筹划的重大资产重组资产置换交易对手方励振羽等大
连远洋渔业金枪鱼钓有限公司股东，资产置换交易对手方未能在规定
时间内配合中介机构完成对拟置入资产所有核查工作，在 2016 年 8
月 1 日（公司最终复牌的期限）前中介机构不能出具本次重大资产重
组所需相关数据、报告和文件，使得本公司无法履行相应决策程序，
导致本次重大资产重组事项不能按期推进，经慎重考虑，东方钽业决
定终止本次重大资产重组事项。
公司本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司生产经营活动
造成不利影响，但如果与交易对手方签署的《关于终止东方钽业重大
资产重组相关事宜的协议》得以完全执行，这将会给公司 2016 年度
的业绩产生重大有益的影响。
四、承诺
按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺
自公司股票复牌公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、证券复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票将于 2016 年 7 月 29 日（星期五）开市
起复牌，同时，公司决定暂不召开投资者说明会。敬请广大投资者注
意投资风险。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带
来的不便深表歉意。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、广发证券股份有限公司关于公司终止重大资产重组事项之专
项核查意见
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
