中国海诚工程科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年
第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行,现场会议于2016年7月28日下午2：00在上海市宝庆路21号公司
5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长严晓
俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上
海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股
东及代理人共6人，所持有表决权的股份总数为218,015,426股，占公
司有表决权股份总数的52.5692%。其中，参加本次股东大会现场会议
的股东及代理人共计4人，所持有表决权的股份总数为217,948,855
股，占公司有表决权股份总数的52.5531%；通过网络投票表决的股东
共计2人，所持有表决权的股份总数为66,571股，占公司有表决权股
份总数的0.0161%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意218,015,426股，占出席会议有表决权股份总数
的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。）表决情
况：
同意127,571股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9832%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权
36,621股（其中，因未投票默认弃权36,621股），占出席会议有表决
权股份总数的0.0168%。
中小投资者表决情况：同意90,950股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的71.2936%；反对0股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的0%；弃权36,621股（其中，因未投票默认弃
权36,621股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
28.7064%。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本次公司董
事会换届选举采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意217,948,857股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9695%，选举严晓俭先生为公司第五届董事会董事；
中小投资者表决情况如下：同意61,002股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的47.8181%。
（2）同意218,008,754股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9969%，选举徐大同先生为公司第五届董事会董事；
中小投资者表决情况如下：同意120,899股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的94.7700%。
（3）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举张建新先生为公司第五届董事会董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（4）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举袁莉女士为公司第五届董事会董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（5）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举徐秋红女士为公司第五届董事会董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（6）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举陆琨先生为公司第五届董事会董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（7）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举李芸女士为公司第五届董事会董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（8）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举叶维琪先生为公司第五届董事会董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（9）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（10）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举李文祥先生为公司第五届董事会独立董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（11）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举张一弛先生为公司第五届董事会独立董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（12）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举高凤勇先生为公司第五届董事会独立董事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，本次公司监
事会换届选举采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举肖丹女士为公司第五届监事会监事；
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（2）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举杨建军先生为公司第五届监事会监事。
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
（3）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9832%，选举胡玲女士为公司第五届监事会监事。
中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的71.2936%。
公司监事会不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理
人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年7月29日
