深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2016 年 7 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2016 年 7 月 20 日以电子邮件及电话方
式发出。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议
形成如下决议：
1.审议通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>
的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
为了进一步增强信息收集和传递、提高信息披露质量、建立信息披露跨部门
协调机制，根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》，公司在董事会下设
立信息披露委员会，由董事长、独立董事（会计专业领域）、总经理、董事会秘
书、财务总监、内审负责人组成。
《信息披露委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍
仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信，总额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信额度的期限为一年，最终以授
信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理本次授信申
请、贷款签约等相关事项。
3.审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民
币贰亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行申请综合授信，总额度为人民币贰亿元整，授信额度的期限为一年，最终以
授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理本次授信
申请、贷款签约等相关事项。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 29 日
