河南天方药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知及会议材料于2007年9月30日以直接送达、电子邮件或传真的方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2007年10月13日11时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事10人。董事朱鹏程因出国未能联系上，故不能表决意见。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了公司2007年第三季度报告的议案。
    10票同意、0票反对、0票弃权
    2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
    河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其发展趋势和运营情况直接关系着公司目标的达成，而河南省医药有限公司处于发展时期，尚需要补充流动资金，因此公司为其在交通银行铁路支行贷款1000万元，担保期限为一年。公司2007年1-9月份共实现销售收入58614.48万元，资产总额28616.96万元，负债22655.03万元，资产负债率79.20%。此项议案尚需提交股东大会审议。
    10票同意、0票反对、0票弃权
    3、审议关于公司召开2007年第二次临时股东大会的议案。
    10票同意、0票反对、0票弃权
    召开股东大会的时间另行通知，此次会议审议以下事项：
    审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
    特此公告！
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2007年10月13日