好利来：第三届监事会第一次会议决议公告

好利来
            好利来（中国）电子科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7
月 27 日下午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届监事
会第一次会议。会议通知已于 2016 年 7 月 22 日通过邮件及书面形式发出，应
到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
   会议由监事陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经
过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    会议选举陶家山先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至本届监事会届满之日止（简历附后）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    备查文件：
    1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告！
                               好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会
                                                        2016 年 7 月 27 日
   好利来
附件：
            好利来（中国）电子科技股份有限公司
                 第三届监事会主席候选人简历
    陶家山：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，毕业于包头钢铁
学院，本科学历。现任公司监事会主席、监事和研发部经理。
    陶家山先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。