北京双鹭药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第十四次临时会议审议，决定召开2007年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开
1、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会。
2、会议时间：2007年10月31日（星期三）上午8：30开始，会期半天。
3、会议召开方式：现场会议
4、会议地点：北京八大处高科技园区中园路9号北京双鹭药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
（1）审议《关于修订北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>部分条款的议案》；
（2）审议《关于修订〈北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（3）审议《关于修订〈北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
（4）审议《北京双鹭药业股份有限公司关于设立董事会专门委员会和审议专门委员会工作细则的议案》。
三、出席会议对象
1、截止2007年10月25日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师等。
四、会议登记办法
1、登记时间：2007年10月29日至30日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股清单进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（3）登记地点：北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：北京八大处高科技园区中园路9号公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，邮政编码：100041
联系电话：010-88792181，88799370
传真电话：010-88795883
五、其他事项：
（1）与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：010-88799370
联系人：梁淑洁、王莉特此通知。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二OO七年十月十五日
注：以下附件刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：
附件一：回执
回 执
截止2007年10月25日，我单位（个人）持有"双鹭药业"（002038）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会。出席人姓名：股东帐户：股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京双鹭药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
（1）关于修订北京双鹭药业股份有限公司《公司章程》部分条款的议案
赞成□、反对□、弃权□
（2）关于修订《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
赞成□、反对□、弃权□
（3）关于修订《北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
赞成□、反对□、弃权□
（4）北京双鹭药业股份有限公司关于设立董事会专门委员会和审议专门委员会工作细则的议案
赞成□、反对□、弃权□
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
