中弘控股股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议通知于 2016 年 7 月 25 日以书面、传真及电子邮件的形式送
达各位董事，会议于 2016 年 7 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室
召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事李亚平女士因个
人安排原因未能出席本次会议，书面委托独立董事蓝庆新先生代为行
使表决权并发表相关独立意见，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审议，以书
面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（7
票同意，0 票反对，0 票弃权）
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司前次募集资金使用情况报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、
高级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》（7 票同
意，0 票反对，0 票弃权）
公司根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕
3 号）、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国
办发〔2010〕4 号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的
通知》（国发〔2010〕10 号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善
商品住房预售制度有关问题的通知》（建房〔2010〕53 号）、《国务院
办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕
17 号）等法律、行政法规、规章和其他规范性文件的规定及中国证
券监督管理委员会的监管政策，并结合公司的具体情况编制了《中弘
控股股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场
调控工作的通知>及相关规定的自查报告》和《中弘控股股份有限公
司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自
查报告》。公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际
控制人也针对公司房地产业务合规开展情况出具了承诺。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述自查报告及承诺的具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司关于
执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相
关规定的自查报告》、《中弘控股股份有限公司关于执行<国务院关于
促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告》及《公司董事、
监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人对于公司房地产业务
合规开展的承诺函》。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（7票同意，0
票反对，0票弃权）
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，公司第六届董事会提名王继红先生、崔崴先生、刘
祖明先生、吴学军先生为公司第七届董事会董事候选人；提名周春生
先生、吕晓金女士、蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
（上述各候选人简历见附件）
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会,以累积投票制
方式以特别决议审议通过后方可生效。其中独立董事候选人周春生先
生、吕晓金女士、蓝庆新先生均已取得独立董事任职资格证书，需深
圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司2016年第四次临时股东
大会审议。
根据《公司章程》有关规定，第六届董事会董事在换届选举前，
仍将履行董事职务，直至第七届董事会由公司2016年第四次临时股东
大会选举产生。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事
人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
四、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议
案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会定于2016年8月12日召开公司2016年第四次临时股东
大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 27 日
附：董事候选人简历
1、王继红先生简历：王继红，男，1967 年 3 月出生，毕业于江
西广播电视大学。1997 年至 2000 年任江西省宜丰县化工有限责任公
司董事长、总经理；2000 年至 2002 年就职于江西省宜丰县招商领导
小组；2002 年至 2007 年任江西中成有限责任公司董事长、总经理；
2007 年至今任安微科苑实业有限责任公司董事长、总经理。
王继红先生与公司实际控制人王永红先生系兄弟关系，未持有公
司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
2、崔崴先生简历：崔崴，男，1972 年 11 月生，1993 年毕业于
哈尔滨理工大学热能工程专业，2003 年取得清华大学房地产经营管
理专业硕士学位，2009 年取得中国人民大学房地产经营管理专业博
士学位，国家注册房地产估价师，高级房地产经济师，中国房地产学
会副会长，北京市政府房地产领域评标专家。2006 年至 2007 年入选
北京市政府“优秀人才培养计划”，同时考取教育部“联合培养博士”
奖学金，作为访问学者赴美国丹佛大学进行房地产经济相关研究。
2009 年前曾在北京巴威公司基建部、北京市开发办任职，先后主持
或主要参与过北京南池子保护改造，西红门、回龙观、望京、马坊新
城等十余个项目的开发建设。2009 年 9 月起任中国中化集团方兴地
产(中国)有限公司（HK00817）总裁助理；2011 年 11 月起任方兴地
产(中国)有限公司副总裁及投资委员会主任，先后兼任北京赢辉总经
理、重庆兴拓董事长、丽江公司董事长、青岛公司总经理，期间在北
京、重庆、广州、三亚、长沙等城市取得多块地块，为方兴地产连续
几年业绩大幅增长提供了坚实的土地储备基础。在方兴地产期间先后
主持开发北京金茂府、重庆金茂珑悦、丽江金茂雪山语、青岛高新区
等项目建设，在房地产开发、项目运营、政策分析及投资决策方面积
累了先进的实践经验。2015 年 3 月 16 日起任中弘控股股份有限公司
总经理，2015 年 4 月 2 日起任中弘控股股份有限公司董事。
崔崴先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
3、刘祖明先生简历：刘祖明，男，1972 年 1 月出生，高级会计
师、注册会计师，毕业于青岛海洋大学会计学专业、获硕士学位。曾
任职于铁道部青岛四方机车车辆厂、联想（北京）有限公司；2004
年 6 月至 2010 年 2 月任职于北京联东投资（集团）有限公司历任财
务副总监、财务总监；2010 年 3 月至 2012 年 9 月任中弘控股股份有
限公司财务部经理；2012 年 9 月至 2013 年 3 月任中弘控股股份有限
公司财务总监。2013 年 3 月 28 日至今任中弘控股股份有限公司董事、
财务总监。
刘祖明先生持有公司股票 160 万股，与公司持股 5%以上的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
4、吴学军先生简历：吴学军，男, 1963 年 11 月出生，本科毕
业于江西财经大学。历任国家物资部市场司副科长，中物三峡物资有
限公司上海公司、苏州公司总经理；苏州天平水泥有限公司董事、财
务总监；上海元鼎汽车销售服务有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010
年 2 月任北京中弘投资有限公司投资发展中心副总监；2010 年 3 月
起任中弘控股股份有限公司证券部总经理。现任中弘控股股份有限公
司监事会主席兼工会主席。
吴学军先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
5、周春生先生简历：周春生，男，1966 年 5 月出生，毕业于中
国人民银行研究生部金融学博士，普林斯顿大学经济金融学博士，教
授。曾任中国人民银行南京分行行长秘书；加州大学 Riverside 分
校安德森管理学院金融系助理教授；香港大学副教授；北京大学光华
管理学院教授；中国证监会规划发展委员会委员（副局级）；北京大
学光华管理学员金融系主任；北京大学光华管理学院高层管理者培训
与发展中心（EDP）主任；香港大学荣誉教授；深圳证券交易所上市
委员会委员；2008 年 5 月至 2014 年 7 月曾任中弘控股股份有限公司
独立董事。现任长江商学院教授，兼任广东华声电器股份有限公司独
立董事、浙江传化股份有限公司独立董事、北亚资源控股有限公司（香
港上市公司）独立非执行董事。
周春生先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与
公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。
6、吕晓金女士简历：吕晓金，女，1951 年 3 月出生，大学学历，
注册会计师，2008 年 5 月至 2014 年 7 月曾任中弘控股股份有限公司
独立董事，2009 年 4 月至 2016 年 1 月曾任北京康得新复合材料股份
有限公司独立董事。1998 年至今在内蒙古三一信会计师事务所有限
责任公司担任主任会计师。
吕晓金女士已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与
公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、蓝庆新先生简历：蓝庆新，男，1976 年 1 月生，南开大学博
士，对外经济贸易大学教授、博士生导师，主要负责产业经济和世界
经济的教学与研究。曾任天津市政工程局职员，2005 年 8 月至今任
职于对外经济贸易大学。现任中弘控股股份有限公司独立董事，兼任
北京师范大学人本中心研究员、北京大学光华天成博士后流动站博士
后导师。
蓝庆新先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与
公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
