上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十二次会议于2016年7月26日上午10:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年7月20日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、 审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的
议案》；
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢
银电商”，证券代码“835092”）为进一步完善其法人治理结构，建
立长期激励机制，充分调动钢银电商中、高级管理人员的积极性，有
效地将其股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，拟实施股票期权激励计划（以下简称“本
计划”）。本计划拟授予不超过钢银电商 3,210.70 万份股票期权，涉
及的标的股票种类为钢银电商普通股，约占本激励计划签署时钢银电
商股本总额 78,585.0002 万股的 4.09%。本计划实施完成后，公司持
有钢银电商的股权比例将由 55.42%降至 53.24%（按 3,210.70 万份股
票期权计算）。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司股票
期权激励计划（修订稿）》、《上海钢银电子商务股份有限公司关于
股票期权激励计划的修订说明》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第
一次行权的议案》；
公司控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的激励
对象共计 109 名，涉及可行权的股票期权为 537.24 万股钢银电商股
份。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设
立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
钢银电商拟与德邦证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
就钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计划，钢
银电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德
邦证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第
一期员工持股计划”定向资管计划。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避
表决。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于控股子公司钢银电商第一期员工持股计划
（草案）的议案》；
钢银电商股票期权激励计划第一次行权条件达成后，激励对象将
以员工持股计划的方式进行行权。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》；
根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商拟开展钢材套
期保值业务。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
六、 审议通过《套期保值业务管理制度》;
《套期保值业务管理制度》具体内容详见披露详见刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于设立江西分公司的议案》;
为更好的拓展大宗商品资讯、数据业务，进一步完善大宗商品电
子商务生态体系，公司拟设立江西分公司（不具有独立法人资格）进
行南昌地区的业务拓展。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于注销子公司的议案》；
为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟
注销全资子公司无锡钢联电子商务有限公司。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
《公司章程》、《章程修正案》具体内容详见披露详见刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会以特别决议方
式审议。
十、 审议通过《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》。
公司计划于 2016 年 8 月 15 日（周一）召开 2016 年度第八次临
时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《关于召开 2016 年度第八次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 26 日
