上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第二十八次会议于2016年7月26日上午11:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年7月20日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席何川
先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的
议案》；
经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划的相关议案的程序
和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司股票
期权激励计划（修订稿）》、《上海钢银电子商务股份有限公司关于
股票期权激励计划的修订说明》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第
一次行权的议案》；
公司控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的激励
对象共计 109 名，涉及可行权的股票期权为 537.24 万股钢银电商股
份。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设
立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司控股子公司钢银电商设立定向资产管
理计划暨关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于控股子公司钢银电商第一期员工持股计划
（草案）的议案》；
经审核，监事会认为：钢银电商股票期权激励计划第一次行权条
件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权，有利于上市
公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议
案》;
经审核，公司已制定《套期保值业务管理制度》，通过加强内部
控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司控股子公司钢
银电商开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
备查文件：第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2016 年 7 月 26 日
