英洛华科技股份有限公司关于设立
浙江英洛华智能消防装备有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据产业
发展战略，为了做优做强智能装备产业，以自有资金出资 5000 万元
设立全资子公司“浙江英洛华智能消防装备有限公司”（以工商行政
管理部门核准为准），公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于公司设立全资子公司的议案》。
（二）由于本次对外投资金额在董事会授权范围内，也不属于关
联交易，不需提请股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况：
浙江英洛华智能消防装备有限公司：
1、股权结构：公司持有其 100%股权
2、注册地址：浙江东阳横店电子产业园区工业大道 196 号
3、注册资本：5000 万元
4、经营范围：机器人、消防装备、消防模拟系统、实景模拟设
备、建筑智能化、安保器材的技术研发咨询和服务，相关设备的生产、
制造、销售和维修；消防工程。（以公司登记机关核定为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”全部由公司独家
出资，未签订对外投资合同，相关事项将在该公司章程中予以明确。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”，主要是根
据产业发展规划，为了做优做强智能装备产业。本次对外投资将会
优化公司的产业结构，培育新的利润增长点，进一步改善公司的财
务状况。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、浙江英洛华智能消防装备有限公司章程
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
