包头铝业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

包头铝业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    包头铝业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2007年10月12日上午10：30在公司301会议室召开。会议通知已于9月26日以传真方式或亲自送达方式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，董事田树平、贺志辉先生因公出差未能出席本次会议，书面委托董事刘志荣先生代为出席并行使表决权；独立董事陈胜年先生因公出国未能出席本次会议，书面委托独立董事郭晓川先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员及有关人员列席了会议，会议由董事长芦林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式决议如下：
    1、	审议通过了《包头铝业股份有限公司2007年第三季度报告全文及正文》（第三季度报告全文详见http://www.sse.com.cn），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、	审议通过了《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》，公司向交通银行包头分行申请授信额度20000万元，授信期限为一年（2007年7月至2008年7月），在授信额度内办理银行贷、银行承兑汇票等业务。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    包头铝业股份有限公司董事会
    2007年10月12日