澳柯玛股份有限公司六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
一、本次监事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届十二次监事会会议通知于 2016 年 7 月 24 日
以书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2016 年 7 月 25 日以通
讯方式进行表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议由
公司监事会主席李方林先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行数量
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、募集资金用途
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第二项、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第三项、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行
性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2016 年 7 月 27 日
