联化科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十四次会议通知于2016年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2016
年7月25日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成
以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过
了《2016年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
公司董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
《 2016 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016－056）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通
过了《关于第五届监事会换届改选的议案》，同意股东代表推荐的监
事候选人王小会先生、潘强彪先生为公司第六届监事会股东代表监事
候选人，提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议选举后与公司职
工代表大会选举的职工代表监事吴丹红女士组成公司第六届监事会。
上述两位股东代表监事候选人最近两年内未担任过公司董事或
高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二
分之一，两名股东代表监事候选人简历见附件。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一六年七月二十六日
附：
第六届监事会股东代表监事候选人简历
经股东代表彭寅生先生、张贤桂先生推荐，第六届监事会候选人
为：
王小会先生，中国国籍，1971 年 12 月出生，研究生。历任浙江
联化集团有限公司供销员、商检储运科副科长、外经科副科长、科长、
总裁助理。现任联化科技股份有限公司监事长、副总裁。未持有公司
股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、
高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。
潘强彪先生，中国国籍，1977 年 10 月出生，博士。历任联化科
技医药研发主任、总裁助理。现任联化科技监事、副总裁。未持有公
司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监
事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。
